TOP 30 Riciclaggio denaro a Roma

Trovati 12 risultati

Lo studio legale di Flavio Nicolai offre servizi di consulenza e assistenza in ambito penale a Roma, in Via Buccari, 18.

La Società Eredi Proietti Domenico S.A.S. è un'importante istituzione situata a Roma, in Via Naide, 110. Svolgendo diverse attività nel settore, si posiziona come un punto d'interesse e punto di riferimento per la comunità locale. Offre servizi di alta qualità e si impegna a creare un ambiente accogliente ed efficiente per soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti.

La "Banca d'Italia - Filiale di Roma" è un punto di riferimento fondamentale per servizi bancari, finanziari e di vigilanza nella Capitale. Situata in Via Venti Settembre 97/e, nel cuore della Città metropolitana di Roma Capitale, la filiale offre una vasta gamma di servizi ai cittadini e agli operatori del settore. Tra le sue iniziative, la Banca d'Italia promuove "L'economia italiana in breve" e il portale "€-coin", offrendo una panoramica aggiornata e sintetica dell'economia nazionale. Inoltre, il progetto della sandbox regolamentare rappresenta un ambiente innovativo e controllato dove le imprese FinTech possono testare nuovi prodotti finanziari.

Guardia di Finanza - Comando III N.O. Metropolitano di Roma Benvenuti sul sito ufficiale del Comando III Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Roma. Situato in Via Virgilio Talli 141, nel cuore della Città metropolitana di Roma Capitale, il nostro comando è un pilastro fondamentale nella tutela della legalità e della sicurezza economica del territorio.

La Guardia di Finanza - S.C.I.C.O. di Roma è un'unità specializzata delle forze dell'ordine italiane, dedicata alla lotta contro la criminalità economica e finanziaria. Situata in Via Giacomo Brodolini 6, a Roma, nella Città metropolitana di Roma Capitale, il nostro team è impegnato nel garantire la legalità e la sicurezza economica del paese. Attraverso operazioni investigative complesse e l'uso di tecnologie avanzate, ci occupiamo di contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi fiscali e altre forme di criminalità organizzata. La nostra missione è proteggere l'economia nazionale e tutelare i cittadini e le imprese rispettose della legge. Per ulteriori informazioni o per contattarci, vi invitiamo a visitare la nostra sede a Roma.

Il Centro Nazionale Accertamento Infrazioni è una stazione di polizia ubicata a Roma in Via Salaria 1420.

Ferramenta Baronio è l'attrezzato punto di riferimento per ogni esigenza di ferramenta, arredo casa e giardinaggio a Roma.

MANDUCHI LAW Studio Legale è uno studio legale specializzato in diritto penale, situato nel cuore di Roma, nella suggestiva Piazza di Sant'Andrea della Valle. La nostra istituzione è riconosciuta come uno dei punti di riferimento principali per coloro che cercano assistenza legale in materia penale. Da anni offriamo servizi di consulenza e rappresentanza legale ai nostri clienti, garantendo professionalità, competenza e dedizione. Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento affidabile per coloro che cercano assistenza legale in ambito penale nella città eterna.

Descrizione della Banca d'Italia Stabilimento Servizi Banconote Situata in Via Tuscolana 417, a Roma, la Banca d'Italia Stabilimento Servizi Banconote rappresenta un pilastro nel settore finanziario italiano. Questo istituto non solo si occupa della produzione e gestione delle banconote, ma offre anche una vasta gamma di servizi dedicati alla regolamentazione e all'innovazione finanziaria.

Benvenuti sul sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), situata a Roma, in Largo Bastia 35, Città metropolitana di Roma Capitale 00181. La UIF è un'istituzione chiave nel settore bancario e finanziario del nostro Paese, istituita presso la Banca d'Italia in conformità con il decreto legislativo n. 231/2007. La nostra missione è contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, operando con piena autonomia operativa e gestionale. Siamo l'autorità incaricata di raccogliere e analizzare i flussi finanziari sospetti, avvalendoci di segnalazioni provenienti da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori del settore. Attraverso un'analisi finanziaria approfondita, utilizziamo le nostre risorse e poteri per valutare la rilevanza delle informazioni, collaborando strettamente con gli organi investigativi e l'autorità giudiziaria per promuovere l'azione di repressione necessaria.

La "Guardia di Finanza - Comando Compagnia Fiumicino" si trova in Viale Traiano 61, nel cuore di Fiumicino, all'interno della Città metropolitana di Roma Capitale. Questa istituzione rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e la legalità nel territorio, operando come forza di polizia con competenze specialistiche in materia economica e finanziaria. Il Comando Compagnia Fiumicino è impegnato quotidianamente nel contrasto all'evasione fiscale, al riciclaggio di denaro e a tutte le forme di criminalità economica, garantendo la tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione Europea. Inoltre, la Guardia di Finanza svolge un ruolo cruciale nella lotta alla contraffazione e nel controllo del rispetto delle normative doganali. La nostra sede è facilmente raggiungibile e aperta al pubblico per qualsiasi necessità di supporto o informazione. Siamo orgogliosi di servire la comunità di Fiumicino con dedizione e professionalità, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e giusto per tutti i cittadini.

La "GUARDIA di FINANZA Scuola di Polizia Economico Finanziaria" è un'istituzione di prestigio situata a Lido di Ostia, nella Città metropolitana di Roma Capitale. Situata in Via delle Fiamme Gialle 14/16, la scuola rappresenta un centro di eccellenza per la formazione e l'addestramento dei professionisti nel campo della polizia economico-finanziaria. La nostra missione è preparare gli agenti della Guardia di Finanza con competenze avanzate per affrontare le sfide complesse della criminalità economica e finanziaria, garantendo la sicurezza e la legalità nel Paese. Attraverso programmi didattici innovativi e un corpo docente altamente qualificato, offriamo corsi specializzati che coprono una vasta gamma di tematiche, tra cui il diritto tributario, la lotta al riciclaggio di denaro e la prevenzione delle frodi finanziarie.